Tlačová správa o predkladaní dokladov preukazujúcich pôvod hotovostných finančných prostriedkov a (alebo) finančných nástrojov

Bratislava 17. marca 2020

Štvrtého  februára 2020 nadobudli účinnosť nové pravidlá pre prepravu peňazí cez hranice colnej  Euroázijskej hospodárskej únie. Teraz, pri jednorazovej preprave viac ako 100 tisíc amerických dolárov jednou fyzickou  osobou, táto osoba je povinná predložiť dokumenty potvrdzujúce pôvod hotovosti. A predložiť ich spolu s colným vyhlásením. Vyplýva to z príslušného rozhodnutia Kolégia Euroázijskej hospodárskej komisie zo 6. augusta 2019 č. 130.

Predmetné rozhodnutie bolo pripravené v súlade s požiadavkami Colného kódexu Eurázijskej ekonomickej únie (EAEU) a jeho cieľom je implementácia odporúčania 32 „kuriérov doručujúcich  finančné prostriedky“ Finančnej akčnej skupiny na boj proti  praniu špinavých peňazí (FATF).

Odporúčanie bolo vypracované s cieľom zabezpečiť členským krajinám FATF opatrenia na identifikáciu a pozastavenie (zadržanie) finančných prostriedkov, ako aj obehových finančných nástrojov na doručiteľa, prepravovaných cez hranice,  ktoré možno použiť na financovanie terorizmu alebo legalizáciu  z príjmu z trestnej činnosti  (pranie špinavých peňazí).

Predkladané doklady musia potvrdzovať informácie o pôvode hotovosti a (alebo) finančných nástrojov uvedených v colnom vyhlásení cestujúceho. Môžu to byť napríklad doklady, ktoré vystavili úverové organizácie pri vykonávaní konverzných operácií, pri výbere finančných prostriedkov z účtu, pri vybavovaní úveru atď., doklady potvrdzujúce uzavretie občianskoprávnych transakcií (dedičstvo, darovacia zmluva atď.).

V prípade nepredloženia príslušných dokladov nie je povolený prevoz hotovosti a (alebo) finančných nástrojov cez colnú hranicu EAEU.

Informační   a tlačový  odboru MZV Ruska